CVDR477792_1Beleidslijn wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar BestuurnlregelingHeemskerk2006-01-01HeemskerkOnbekendBeleidslijn wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar BestuurWet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuurcollege van burgemeester en wethoudersbestuur en recht2005-11-15De tekst in dit document is vrij van auteursrecht en databankrecht2006-01-012019-10-17nieuwe regelingBIVO/2012/29896Beleidslijn wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur1InleidingSteeds vaker blijkt de georganiseerde misdaad erin te slagen om criminele activiteiten uit tevoeren met onbedoelde hulp van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld deelname aanbouwprojecten om illegaal opgebouwd vermogen wit te wassen). Enerzijds is dit onwenselijkvanwege de economische macht die de georganiseerde misdaad hiermee kan verkrijgen.Anderzijds wordt de integriteit van de overheid hierdoor aangetast en leidt het imago van hetopenbaar bestuur schade.Om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert, is sinds 1 juni 2003 de WetBIBOB van kracht. BIBOB staat voor de Bevordering Integriteitbeoordelingen door hetOpenbaar Bestuur. Deze wet moet de integriteit van de bestuursorganen beschermen.Voordat een bestuursorgaan een beroep kan doen op de Wet BIBOB moet beleid zijnvastgesteld waarin staat wanneer en op welke wijze dit bestuursorgaan de wet wil inzetten.In deze notitie wordt dit beleid geformuleerd. Allereerst wordt aangegeven wanneer hetBIBOB-instrumentarium wordt ingezet. Daarna worden de aspecten die een rol spelen bij hettoepassen van dit instrumentarium onder elkaar gezet. Tot slot worden de inspanningenopgesomd die moeten worden gepleegd om goed te kunnen werken met het BIBOBinstrumentarium.2Inzet van het BIBOB-instrumentariumHet BIBOB-instrumentarium is een middel bij het bestrijden van criminele activiteiten diebestuursorganen onbedoeld zouden kunnen faciliteren. Daarbij moet zowel gedacht wordenaan het ontplooien van criminele activiteiten met behulp van een legale onderneming, alsaan optreden in legale economische sectoren waardoor uit eerdere criminele activiteitenverkregen geld kan worden geïnvesteerd. Bij deze activiteiten is men dikwijls afhankelijk vande medewerking van het openbaar bestuur. Het optreden van het openbaar bestuur kan indat verband betrekking hebben op vergunning- en subsidieverlening (bestuursrechtelijkebesluiten), maar ook op aanbestedingen (privaatrechtelijke handelingen).Vergunningen De wetgever heeft een aantal gevoelige beleidsterreinen aangewezendie onder de werkingssfeer vallen van de Wet BIBOB. Het betreftbranchesa. waarmee leden van criminele organisaties technisch en financieelvertrouwd zijn;b. die een lage drempel van toetreding kennen;c. dat bestaan uit enkele grote bedrijven en een groot aantal kleinebedrijven die met elkaar in een harde onderlinge concurrentie zijnverwikkeld;d. waar grote sommen contant geld in omgaan, wat de mogelijkheidbiedt om activiteiten en inkomsten niet in de administratie op tenemen;e. waar weinig is geregeld, waar de regels gecompliceerd zijn,tegenstrijdig of in de praktijk onwerkbaar.Op basis van deze criteria heeft de wetgever de volgende sectorenaangewezen die onder de Wet BIBOB vallen:- Transport- Milieu- Bouw- Horeca- Seksinrichtingen- Coffeeshops- (speelautomatenhallen)Het gaat hier om economische sectoren die kwetsbaar (kunnen) zijnvoor ernstige of georganiseerde vormen van criminaliteit en waarbijgrote belangen op het spel (kunnen) staan.De vergunningen die binnen deze sectoren worden verstrekt zijn:· Drank- en horecavergunning (artikel 27, 31, DHW)· De horeca-exploitatievergunning (APV en artikel 4 onder a, BesluitBIBOB)· De vergunning voor een seksinrichting (artikel 4 onder b, BesluitBIBOB)· De escortvergunning (artikel 4 onder c, Besluit BIBOB)· De vergunning voor een smart- en growshop (artikel 4 onder d,Besluit BIBOB)· De vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal(artikel 4, onder e Besluit BIBOB)· De bouwvergunning (artikel 44a, Woningwet)8· De milieuvergunning (artikel 8.10, 8.20 en 8.25, Wet Milieubeheer)Subsidies Daarnaast kunnen subsidies onder het BIBOB-instrumentarium wordengebracht als grote belangen op het spel staan (artikel 6 Wet BIBOB).De regelgever die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dedesbetreffende subsidieregeling kan dit bepalen. Als dezesubsidieregeling niet bij wet of ministeriële regeling (Amvb) is geregeldis daarvoor wel toestemming goedkeuring nodig van de ministers vanBZK en Justitie.Aanbestedingen Ook aanbestedingen binnen nog nader aan te wijzen sectoren(middels Amvb) vallen onder de werkingssfeer van de Wet BIBOB alsdaarbij grote belangen op het spel staan. Het gaat hierbij omaanbestedingen op het terrein van ICT, milieu en bouw (artikel 5 WetBIBOB en artikel 3 Besluit BIBOB).Hoewel de Wet BIBOB al in werking is getreden, kunnen bestuursorganen de wet nog nietbinnen het gehele toepassingsbereik van de wet, zoals hierboven beschreven, toepassen.Zo zijn er op rijksniveau nog geen subsidieregelingen aangewezen waarin is opgenomen datde Wet BIBOB van toepassing is op de aanvragen. Ook bestaat er nog veel weerstand tegende toepassing van de Wet BIBOB bij overheidsopdrachten. Momenteel wordt onderzocht hoehet BIBOB-instrumentarium zo kan worden ingezet, dat bestuursorganen daarbij niet hetrisico lopen in strijd te handelen met Europese regelgeving en rechtspraak. Tot slot blijkt datveel gemeenten de Wet BIBOB vanuit praktisch oogpunt eerst op een beperkt terreininvoeren.Gelet op het voorgaande zal de wet BIBOB eerst worden toegepast bij nieuwe aanvragenvoor een Drank- en horecavergunning (Drank- en horecawet), een exploitatievergunningvoor een horeca-inrichting of seksinrichting (APV) dan wel een vergunning voor eenspeelautomatenhal (Verordening speelautomatenhallen). In latere stadia zal beleid wordenvastgesteld voor milieuvergunningen, aanbestedingen, bouwvergunningen en subsidies, éénen ander afhankelijk van de landelijke ontwikkelingenDe aanvrager van een Drank- en horecavergunning, een exploitatievergunning voor eenhoreca-inrichting of seksinrichting dan wel een vergunning voor een speelautomatenhalmoet bij zijn aanvraag aanvullende informatie verstrekken door middel van een aanvullendaanvraagformulier (zie bijlage).3Het toepassen van het BIBOB-instrumentariumIndien bij een vergunningaanvraag, subsidieverlening of een aanbesteding een beroepwenselijk is op de Wet BIBOB kan het Bureau bevordering integriteitsonderzoeken door hetopenbaar bestuur (bureau BIBOB) om advies worden gevraagd over de mate van gevaar dateen vergunning, subsidie of overheidsopdracht wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Zijhebben toegang tot een aantal gesloten bronnen.Aan de adviesaanvraag zijn kosten verboden. De bijdrage in de kosten wordt jaarlijksvastgesteld. Op dit moment kost een advies bij een beschikking € 500 en bij eenaanbesteding € 500 per te onderzoeken eenheid, met een maximum van € 5.000 per adviesin het kader van aanbestedingen (staatscourant 2003, 99, blz.9).Voordat een bestuursorgaan (kan) besluit(en) tot de aanvraag van een advies bij BureauBIBOB moeten eerst de volgende stappen worden doorlopen:Eigen beleidslijn Vanwege de zwaarte van het BIBOB-instrumentarium is hetbestuursorgaan wettelijk verplicht tot het opstellen van een beleidslijnwaarin het bestuur in algemene termen verwoord in welke gevallenadvies wordt gevraagd bij Bureau BIBOB (zie bijlage).Ontvankelijkheid Een aanvraag het moet betrekking hebben op een vergunning,subsidie of aanbesteding in één van de BIBOB sectoren.Proportioneel De toepassing van het BIBOB-instrument moet in juiste verhoudingstaan tot het belang van de gevraagde beslissing. Er moet een juistebalans zijn tussen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en debescherming van het openbaar belang. De aanvraag voor eenbouwvergunning voor de bouw van een dakkapel, is bijvoorbeeld nietvan zodanig belang dat een BIBOB-onderzoek gerechtvaardigd is.Subsidiair middel Het bestuursorgaan moet hebben onderzocht of met een ander,mogelijk minder ingrijpend middel, hetzelfde doel kan worden bereikt. Zokunnen horecavergunningen reeds geweigerd worden op grond van dezedelijkheidstoets of slecht levensgedrag van de leidinggevenden.Daarnaast is in de Wet goederenvervoer over de weg bijvoorbeeldsprake van de verklaring omtrent het gedrag. Op het gebied vanbouwvergunningen, milieuvergunningen en aanbestedingen blijkengeen subsidiaire mogelijkheden te bestaan (uit: rapport “Gewapendbestuursrecht”).Een bestuursorgaan kan uit verschillende bronnen informatie puttenom een subsidiaire weigeringsgrond te achterhalen:Openbare bronnen:· Handelsregister van de Kamer van Koophandel· Kadaster/Hypotheekregister· Internet (beperkt zoeken)· Bedrijfschappen· Telefoongids/gouden gids· Bestemmingsplan10Gesloten bronnen:· Justitiële documentatie (in het kader van de drank- en horecawet)· Sociale diensten = MD (opnemen in APV)· Gemeentelijke basisadministratie (GBA)· Gemeentelijke belastingdienst = belastingen· Overige gemeentelijke diensten (Brandweer, Bouw- enWoningtoezicht, handhavingteams of een andere afdeling dierelevant op het onderwerp kan zijn b.v. sociale dienst)Als er uit de bronnen blijkt dat er sprake is van ernstig gevaar en ditkan duidelijk worden onderbouwd, dan kan, zonder tussenkomst vanhet Bureau BIBOB, de aanvraag worden geweigerd op basis vanartikel 3 van de wet BIBOB.Wanneer het bestuursorgaan vervolgens een vergunningaanvraag, subsidieverlening of eenaanbesteding wil voorleggen aan het Bureau BIBOB volgen hieronder de te doorlopenstappen:Besluitvorming Het bestuur besluit om een BIBOB-advies aan te vragen. Hetbestuur beschikt terzake over een discretionaire bevoegdheid.Bij de toepassing van het BIBOB-instrumentarium blijft hetbestuur ook zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen voorde voorkoming van bestuurlijke facilitering van crimineleactiviteiten.Het bestuurlijke besluit om een BIBOB-advies aan te vragenvloeit voort uit het volgende:- na het eigen onderzoek blijven vragen bestaan over debedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directeomgeving van de onderneming.- na het eigen onderzoek blijven vragen bestaan over definanciering van het bedrijf.- na het eigen onderzoek blijven vragen bestaan overomstandigheden in de persoon van de aanvrager, de wijzevan financiering, de financier van de onderneming of deeigenaar van het pand waarin de onderneming isgevestigd.- de Officier van Justitie adviseert om in een bepaalde zaakeen BIBOB-advies aan te vragen (tipfunctie uit artikel 26wet BIBOB)In kennisstelling De schriftelijke mededeling van dit besluit aan de aanvrager.Contact met Helpdesk Het contact met de helpdesk van Bureau BIBOB.Aanvraag Bureau BIBOB begeleidt de aanvraag.Onderzoek Bureau BIBOB start het onderzoek. Het Bureau BIBOB kanhierbij putten uit openbare bronnen en limitatief opgesomdegesloten bronnen waartoe het bestuursorgaan geen toegangheeft, zoals de persoonsregistraties waarop de Wet11politieregisters en de Wet op de justitiële documentatie vantoepassing zijn.Advies Bureau BIBOB komt tot een uitvoerig gemotiveerd advies.Bureau BIBOB geeft geen advies of het betrokken bestuur aldan niet in gunstige zin zou kunnen of moeten beslissen op eenaanvraag tot vergunning- of subsidieverlening dan wel of eenoverheidsopdracht kan worden gegund. In plaats daarvan geefthet bureau de volgende adviezen:a. Er is geen sprake van gevaar;b. Er is sprake van enig gevaar;c. Er is sprake van ernstige mate van gevaar.Officier van justitie De Officier van justitie toetst of de BIBOB-gegevens aan hetbestuur kunnen worden verstrekt.Definitieve besluitvorming Het bestuur ontvangt het advies en betrekt het in zijnbesluitvorming. Het bestuur maakt een eigen afweging waarbijhet advies van het Bureau BIBOB niet één op één mag wordenovergenomen in de besluitvorming. Op basis van het adviesvan het Bureau BIBOB moet het bestuursorgaan zelf deafweging maken of het gevaar zo zwaarwegend is dat degevraagde vergunning of subsidie niet kan worden verleenddan wel de overheidsopdracht niet kan worden gegund. Als hetbestuursorgaan afwijkt van het advies van het Bureau BIBOBmoet dit worden gemotiveerd.Het gaat bij de belangenafweging door het bestuursorgaan nietuitsluitend om het financiële belang van de betrokkenetegenover het belang van het bestuursorgaan om te vermijdendat ongewild faciliteiten worden geboden voor crimineleactiviteiten waardoor onder andere de integriteit van deoverheid wordt aangetast en het imago van het openbaarbestuur schade leidt. Het bestuursorgaan kan ook hetmaatschappelijk of bestuurlijk belang dat bepaalde activiteitenplaatsvinden of zullen plaatsvinden bij de besluitvormingbetrekken. In dat kader kan bijvoorbeeld de handhaving vaneen bepaald voorzieningenniveau aan de orde zijn, maar ookwerkgelegenheidsaspecten kunnen een rol spelen. Daarnaastzijn de andere instrumenten die een bestuursorgaan ten dienstestaan van belang. Hierbij kan gedacht worden aan onderandere de mogelijkheden die het bestuursorgaan of deaanbestedende dienst heeft om door middel van gerichtecontrole of andere bestuurlijke handhavinginstrumenten tevoorkomen dat criminele activiteiten worden ontplooid metbehulp van de subsidie of vergunning, of de uitvoering van eenoverheidsopdracht. Tevens kan het bestuursorgaan of deaanbestedende dienst, als de risicoanalyse daartoe aanleidinggeeft, de betrokkene vragen om specifieke waarborgen (b.v.12waarborgen op financieel terrein) alvorens een positievebeslissing wordt genomen.Zienswijze De aanvrager en belanghebbenden kunnen hun zienswijzegeven bij een besluit.Betrokkene (=aanvrager): indien een bestuursorgaan van planis om een vergunning te weigeren op grond van het advies“ernstig gevaar” van Bureau BIBOB is het verplicht deaanvrager in staat te stellen om hierover zijn zienswijze tegeven (artikel 33, lid 1, Wet BIBOB). De aanvrager mag danvoorafgaand aan de definitieve besluitvorming de gegevensinzien waarop de negatieve beschikking zal worden gebaseerd.De aanvrager heeft zo gelijk de kans om de juistheid van dezegegevens te controleren en eventueel ter discussie te stellen,zodat het bestuursorgaan haar beslissing kan heroverwegen.Dit betekent een extra controle op de bronbevraging doorBureau BIBOB waarop het advies is gebaseerd. Hetbestuursorgaan laat de aanvrager vervolgens weer weten ofdeze zienswijze de beschikking beïnvloedt.Belanghebbenden (=derden): Wanneer in de voorgenomenbeschikking gegevens van derden opgenomen zijn waartegendeze redelijkerwijs bedenkingen zouden kunnen hebben, dan ishet bestuursorgaan eveneens verplicht om deze derden naarhun zienswijze te vragen (artikel 4:8, AWB). Ook derdenhebben op deze manier kans om eventuele feitelijkeonjuistheden in het advies te corrigeren. Hier kan het dus gaanom zowel positieve als negatieve beschikkingen alsookbeschikkingen met aanvullende voorwaarden. Het kanbijvoorbeeld voorkomen dat in een positieve beschikkinggegevens worden opgenomen van derden die deze in eenongunstig daglicht zouden kunnen stellen.Beschikking Het bestuur besluit al dan niet tot een negatieve beschikking enstelt de aanvrager hiervan in kennisBezwaar en beroep De aanvrager kan bij een negatieve beschikking de bezwaarenberoepsprocedure volgen.De privacy van betrokkenen De Algemene Wet Bestuursrecht en de Wet BeschermingPersoonsgegevens zijn van toepassing op de gegevens diedoor het Bureau BIBOB zijn verzameld. Ten slotte speelt deWet Openbaarheid van Bestuur (WOB) een bijzondere rol in hetkader van de Wet BIBOB. Hoewel het BIBOB-advies alsdocument in beginsel onder het verstrekkingenregime van deWOB valt, zal in de praktijk het openbaar maken van het adviesop grond van artikel 10 van de WOB achterwege blijven. Deinhoud van het advies zal namelijk veelal gegevens bevattendie de persoonlijke levenssfeer raken of gegevens die alsbedrijfsgegevens zijn te beschouwen. Ook zal niet zelden een13beroep gedaan kunnen worden op in de WOB genoemde grondvoor het voorkomen van onevenredige benadeling van bij dieaangelegenheid betrokken (rechts)personen dan wel derden.14154Te plegen inspanningenVoorlichting De beleidslijn moet voor burgers worden gepubliceerd.Ook moet de aanvrager van de vergunningen op dehoogte worden gebracht van de gevolgen van de nieuwewet. Zo dienen zij erop gewezen te worden dat hetonjuist of onvolledig invullen van deaanvraagformulieren kan leiden tot een weigering. Eenander punt waar zij op gewezen moeten worden is datbij de overdracht van de vergunning ook een BIBOBadvies kan worden gevraagd. Bureau BIBOB heeftdaartoe een standaard tekst opgesteld.Ook moeten alle bij de vergunningaanvragen betrokkenambtenaren opgeleid worden of bekend raken met demogelijkheden van de Wet BIBOB. De bekendmakingaan de ambtenaren kan plaatsvinden via mailings, viavoorlichtingsmateriaal of met behulp van workshops,bijeenkomsten of trainingen.Daarnaast dienen de procesbeschrijvingen binnen degemeente aangepast worden.Aanpassen legesverordening Bij een vergunningaanvraag (dit geldt niet bijsubsidieverlening of een aanbesteding) kunnen dekosten van het aanvragen van een BIBOB-adviesworden doorberekend in de leges.Aanpassen APV In de APV zullen ten aanzien van de horeca-(exploitatie)vergunning eisen moeten worden gesteld tenaanzien van het levensgedrag. Aan de(exploitatie)vergunning voor het horecabedrijf kan hetvolgende lid worden toegevoegd: “De burgemeesterweigert de vergunning als bedoeld in het eerste lidindien de houder geen verklaring omtrent gedragoverlegt die uiterlijk drie maanden voor de datumwaarop de vergunningaanvraag is ingediend, isafgegeven.” Ook zal in de APV een bepaling moetenworden opgenomen om de sociale dienst te kunnenraadplegen in het kader van de BIBOB-procedure.Aanpassen aanvraagformulieren De huidige aanvraagformulieren moeten wordenuitgebreid met extra vragen. Deze extra vragen moetenverplicht worden opgenomen in de huidigeaanvraagformulieren (artikel 30, Wet BIBOB).Opstellen/ aanpassen werk- Uitvoering van de wet BIBOB zal aanpassing van eenInstructies aantal werkprocessen met zich meebrengen. Bovendienzal binnen de gemeente moeten worden bepaald hoewordt omgegaan met de privacy gevoelige informatie in16een BIBOB-advies: Wie mag het advies inzien? Wie steltde betrokkene op de hoogte? Wie stelt derden op dehoogte? Welke informatie mag aan de betrokkenen ofaan derden worden gegeven?Opleiden personeel Het personeel dat moet gaan werken met de BIBOBabelevergunningen, subsidieaanvragen enaanbestedingen zal "kennis" moeten maken met demogelijkheden en grenzen van BIBOB. Zij zullen in iedergeval de volgende taken moeten kunnen uitvoeren:§ Het controleren van de dossiers op inhoud: is heteigen instrumentarium optimaal toegepast?§ Het controleren van de dossiers op volledigheid:zitten alle benodigde documenten, diploma’s enoverige papieren in het dossier? Is dit duidelijkaangegeven in een inhoudsopgave?§ Het schriftelijk op de hoogte stellen van debetrokkenen van de adviesaanvraag bij het Bureau(mededelingsplicht) en het opschorten van debehandelingstermijn van de vergunningaanvraagvoor de duur van het onderzoek me een termijn vanten hoogste vier weken (verlenging is mogelijk).· Het invullen van het verzoekformulier en hetdoorsturen van het verzoek naar Bureau BIBOB.· Het veilig omgaan met privacygevoelige informatie.Financiële consequenties Gelet op de BIBOB-advieskosten van € 500,= zullenlegeskosten en/of budgetten moeten worden verhoogd.Tijdslijn De stukken zijn besproken en voorbereid door deambtenaren Openbare orde en Veiligheid van degemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk.Vervolgens is het beleid besproken in de districtelijkedriehoek. Tijdens dit overelg is besloten het voorstelvoor te leggen aan de colleges en raden van degemeenten in de IJmond.1. Behandeling in college van B&W 22 November 20052. Ter kennisname aan de (raads)commissie December 20053. Invoering 1 januari 20064. Nadere uitwerking, implementatie en operationalisatie Eerste kwartaal 200617Aldus vastgesteld in de B&W vergadering burgemeester en wethouders van Heemskerk,de secretaris, de burgemeester,Bijlage1BIBOB horeca, speelautomatenhallen en prostitutie1. InleidingSteeds vaker blijkt de georganiseerde misdaad erin te slagen om criminele activiteiten uit tevoeren met onbedoelde hulp van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld deelname aanbouwprojecten om illegaal opgebouwd vermogen wit te wassen). Enerzijds is dit onwenselijkvanwege de economische macht die de georganiseerde misdaad hiermee kan verkrijgen.Anderzijds wordt de integriteit van de overheid hierdoor aangetast en leidt het imago van hetopenbaar bestuur schade.Om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert is sinds 1 juni 2003 de WetBIBOB van kracht. BIBOB staat voor de Bevordering Integriteitbeoordelingen door hetOpenbaar Bestuur. Deze wet moet de integriteit van de bestuursorganen, waarondergemeentelijke bestuursorganen, beschermen. De wet BIBOB geeft bestuursorganen immerseen extra weigerings- en/of intrekkingsgrond op grond waarvan vergunningen of subsidieskunnen worden geweigerd of ingetrokken.Ook de gemeente Heemskerk wil zich beschermen tegen het risico dat criminele activiteitenworden gefaciliteerd. Daarom zullen de gemeentelijke bestuursorganen gebruik maken vande mogelijkheden die de Wet BIBOB hen biedt. Omdat het gebruik van de Wet BIBOB zwaarkan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van personen en om willekeur te voorkomen,wordt in deze beleidslijn aangegeven op welke wijze de Wet BIBOB gebruikt zal worden bijde verlening van vergunningen voor de horeca en seksinrichtingen.20212. Toepassing beleidslijnUit landelijk onderzoek blijkt dat de horecabranche veelvuldig wordt ingezet voor crimineleactiviteiten. Daarom start de gemeente met deze branches bij de invoering van de WetBIBOB. Later zal beleid worden vastgesteld voor aanbestedingen in de sectoren Milieu,Bouw en ICT, voor vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (milieuvergunning)en de Woningwet (bouwvergunning) en voor subsidies.In deze beleidslijn gaat het om de volgende vergunningen voor de branches horeca enprostitutie:1. horeca: exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening(“droge en natte horeca”) en de vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (“nattehoreca”);2. speelautomatenhallen: vergunning in het kader van artikel 30c, eerste lid, onderdeel c,van de Wet op de kansspelen (Wok);3. prostitutie: exploitanten van prostitutiebedrijven en seksinrichtingen behoeven eenexploitatievergunning op grond van de APV.Binnen de horecabranche wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds:- sociaal-culturele instellingen- sportverenigingen en andere verenigingen- slijterijenen anderzijds horecabedrijven voor wie die een drank- en horecavergunning ofexploitatievergunning noodzakelijk voor hun primaire bedrijfsvoering (restaurants, café’s encafetarias). Het BIBOB-instrumentarium zal in Heemskerk worden gebruikt voorlaatsgenoemde horecabedrijven. Sociaal-culturele instellingen verenigingen hebben immerseen dusdanig open karakter dat in redelijk mag worden aangenomen dat crimineleactiviteiten niet onopgemerkt blijven. Daarnaast gaat het bij slijterijen veel meer omdetailhandel- dan om horeca-acitivteiten.Volgens de Wet BIBOB moet de gemeente eerst bekijken of er geen bestaandeweigeringsgronden zijn zoals genoemd in de APV en de Drank- en Horecawet. Dezebestaande weigeringsgronden hebben namelijk ook betrekking op de integriteit van devergunningaanvrager c.q. houder. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eis “niet in enigopzicht van slecht levensgedrag te zijn”, of de eisen genoemd in het “Besluit eisen zedelijkgedrag”, behorend bij de Drank-en Horecawet.Vervolgens moet de gemeente volgens de Wet BIBOB zelf onderzoek doen naar de vraag ofdoor verstrekking van de gevraagde vergunning het risico wordt gelopen dat daardoorcriminele activiteiten worden gefaciliteerd. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van het inartikel 30 van de Wet BIBOB omschreven aanvraagformulier (zie bijlage bij deze beleidslijn).Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel vermogensverschaffersvan betrokkene(n) zijn, wie de eventuele zakelijke partners zijn en wat de wijze vanfinanciering is.In laatste instantie kan de gemeente een advies aanvragen bij het Bureau BIBOB. Dit houdtin dat alle personen onderworpen kunnen worden aan een “BIBOB-onderzoek”.22233. Het bibob-instrumentDe gemeente zal bij de procedure van vergunningverlening steeds onderzoeken of artikel 3van de wet BIBOB van toepassing is. Volgens dit artikel kan de gemeente een vergunningweigeren of intrekken wanneer er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning medegebruikt zal worden voor:a. het benutten van voordelen uit strafbare feiten; en/ofb. het plegen van strafbare feiten.Dit houdt in dat de gemeente in principe zal overgaan tot toepassing van de Wet BIBOBindien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat terverkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegdof daarmee een strafbaar feit gepleegd gaat worden.3.1 Algemene beleidsindicatorenAls een vergunningaanvraag wordt ingediend wordt in het kader van de BIBOB-procedureeen onderscheid gemaakt tussen een “lichte toets” en een “diepgaande toets”.1Met een lichte toets wordt een globaal onderzoek van de antwoorden op de vragen en vande overgelegde bescheiden bedoeld. Komt daaruit iets opvallends naar voren, bijvoorbeeldeen “merkwaardige” financiering, dan kunnen de bescheiden nauwkeuriger gechecktworden. Dit is de diepgaande toets.Voor de toetsing van de aanvragen de volgende procedure gevolgd:1. bij alle aanvragen worden de aangeleverde gegevens (bescheiden, inclusiefvragenlijst) over financiering en bedrijfsactiviteiten globaal bekeken (lichte toets);2. als er naar aanleiding van de antwoorden op de vragenlijst en op basis van debescheiden nog vragen zijn dan wordt een diepgaande toets uitgevoerd;3. het onder 1 en 2 gestelde blijft achterwege, ingeval een aanvrager bovengenoemdevragenlijst reeds voor dat bedrijf heeft ingevuld en in een periode van 3 jaar vanaf dedatum van invullen zich geen wijzigingen (bijvoorbeeld exploitatievorm, financiering)hebben voorgedaan;4. bij inrichtingen die op grond van artikel 174a Gemeentewet of 13b van de Opiumwetzijn gesloten, wordt een diepgaande toets uitgevoerd;25. als er na de diepgaande toets nog vragen blijven bestaan, wordt een adviesaangevraagd bij het landelijk Bureau BIBOB;6. in de gevallen waarin de officier van justitie de gemeente adviseert3 om in geval vaneen bepaalde aanvraag een advies aan het landelijk Bureau BIBOB aan te vragen,wordt eerst een diepgaande toets uitgevoerd, waarna, indien nodig, een advies wordtaangevraagd bij Bureau BIBOB.7. in gevallen waarin de mutatiefrequentie voor een bepaald pand of in een bepaaldgebied hoog is, of indien informatie van derden daartoe aanleiding geeft, wordt eendiepgaande toets uitgevoerd.1 Voor de volledigheid er is ook de ”Bibob toets”, maar die toets vindt pas plaats door het Bureau Bibob ingevalvan adviesaanvraag aan het Bureau.2 In deze gevallen is de inrichting gesloten wegens strijd met onder andere de openbare orde.3 Artikel 26 Wet Bibob bepaalt dat de officier van justitie die beschikt over gegevens die er op wijzen dat eenbetrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds zijn gepleegd of nog gepleegd zullen worden, hetbestuursorgaan of de aanbestedende dienst kan wijzen op de wenselijkheid het Bureau om een advies te vragen.243.2 Betrokken personen en bedrijvenUiteraard wordt de betrokkene, in dit geval de aanvrager van de vergunning zelf onderzocht.Daarnaast wordt onderzocht of deze misschien een relatie heeft tot strafbare feiten alsbedoeld in de wet BIBOB. Dit betekent dat ook andere personen kunnen worden betrokkenin het onderzoek. In artikel 3 van de wet is bepaald dat betrokkene in relatie staat totstrafbare feiten als die feiten door een ander gepleegd zijn en deze persoon:· direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene; dan wel· zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over betrokkene; dan wel· vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene; dan wel· in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat. Deze andere persoon kan dusook worden betrokken in het onderzoek.3.3 Onderzoek door de gemeenteIn het kader van de wet BIBOB zal de gemeente een onderzoek instellen om te beoordelenof sprake is van de in paragraaf 3.2 geschetste situatie. Dit onderzoek behelst in ieder gevalde controle en analyse van:· de door de aanvrager/ houder van de vergunning beantwoorde vragen die zijnopgenomen in het standaard aanvraagformulier, inclusief de vragen van de bijlage;· de door hem/ haar aangeleverde documenten die moeten worden meegestuurd opgrond van het standaard aanvraagformulier;· eventuele extra, op verzoek van de ambtenaar, overgelegde documenten ofinformatie;· open bronnen onderzoek (Kamer van Koophandel, Kadaster enz.).De gemeente begint een onderzoek altijd bij de reeds bestaande weigeringsgronden, die temaken hebben met de integriteit van de aanvrager. Indien reeds op grond van één van dezegronden de vergunningen geweigerd/ingetrokken dient te worden, zal dit gebeuren.Indien een diepgaande toets wordt uitgevoerd en de gemeente op basis van het eigenonderzoek in het kader van de Wet BIBOB genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid tekunnen aantonen dat er sprake is van “ernstig gevaar” als bedoeld in de wet BIBOB, danwordt de vergunning door het bevoegde bestuursorgaan geweigerd of ingetrokken. Eenexploitant dient alle formulieren volledig in te vullen. Indien het standaardformulier of hetformulier uit de bijlage niet volledig wordt ingevuld, dan wordt de aanvraag op grond van art.4 Wet BIBOB aangemerkt als “ernstig gevaar” en kan het bevoegde bestuursorgaan devergunning weigeren of intrekken.Met de vaststelling van deze beleidslijn wordt tevens een extra formulier vastgesteld, waarineen aantal vragen worden gesteld, dat voortkomt uit artikel 30 van de Wet BIBOB wordengesteld. Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan welvermogensverschaffers van betrokkene zijn, wie de eventuele onderaannemer is en wat dewijze van financiering is. Al deze personen moeten er derhalve rekening mee houden dat zijonderworpen kunnen worden aan een BIBOB onderzoek. Het formulier is als bijlage bij dezebeleidslijn opgenomen.3.4 Adviesaanvraag aan Bureau BibobIndien na de eigen gemeentelijke toets nog vragen blijven bestaan, kan het bestuursorgaaneen advies aanvragen bij het landelijk Bureau BIBOB. Dit wordt gedaan in de volgendegevallen:25· na de diepgaande toets blijven vragen bestaan over de bedrijfsstructuur;· na de diepgaande toets blijven vragen bestaan over de financiering van het bedrijf;· na de diepgaande toets blijven vragen bestaan over omstandigheden in de persoonvan de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pandwaarin de onderneming is gevestigd;· indien de officier van justitie adviseert de gemeente om ingeval van een bepaaldeaanvraag een advies aan het landelijk Bureau BIBOB aan te vragen.3.5 Onderzoek door het landelijk Bureau BIBOBHet landelijk Bureau BIBOB zal, als er een advies is gevraagd, een nader onderzoekinstellen en een advies uitbrengen over de mate van gevaar, als bedoeld in artikel 3 van dewet BIBOB. Het landelijk Bureau valt onder het ministerie van Justitie en heeft inzage in eenaantal openbare en gesloten bronnen (bijvoorbeeld de belastingdienst, de politieregisters, deJD, IND, etc.) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek verrichten dan hetbestuursorgaan.De beslissing van de gemeente een verzoek bij het Bureau BIBOB in te dienen tot hetuitbrengen van een BIBOB-advies is geen beschikking in de zin van de Algemene WetBestuursrecht. Hiertegen kan derhalve geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Wel is hetde aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan zich terug te trekken uit deaanvraagprocedure. Als er een BIBOB-advies wordt aangevraagd zal de aanvrager/houdervan de vergunning worden geïnformeerd door het bestuursorgaan (mededelingsplicht). Hetlandelijk Bureau BIBOB zal geen direct contact opnemen met de aanvrager van devergunning of de andere bij het onderzoek betrokken personen of bedrijven. Eventueleaanvullende vragen van het landelijk Bureau BIBOB zullen via de gemeente aanbetrokkenen worden gesteld. Het Bureau BIBOB moet in beginsel binnen vier wekenadviseren aan de gemeente. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.Het Bureau BIBOB zal hiervan de gemeente in kennis stellen. De gemeente zal deaanvrager hiervan op haar beurt in kennis stellen. De beslistermijn voor de gemeente om tebeslissen op de vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van hetlandelijk Bureau.De gemeente zal, indien er het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen opgrond van een BIBOB-advies betrokkene in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar vorente brengen. Betrokkene kan dan het BIBOB-advies inzien. Derden die genoemd zijn in debeslissing worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb enmoeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook in degelegenheid worden gebracht om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebbenoverigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien.Tegen de uiteindelijke beslissing van de gemeente waarin een BIBOB-advies is verwerkt kanbezwaar en beroep worden aangetekend.