LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 22a, tweede lid, en 22b, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie	Sint Maarten
Organisatietype	Koninkrijksdeel
Officiële naam regeling	LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 22a, tweede lid, en 22b, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
Citeertitel	Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties
Vastgesteld door	regering
Onderwerp	financiën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 8 september 2010, gepubliceerd in P.B. 2010, no. 71 en in werking getreden op 24 september 2010. Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, artikel 22a en 22b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding	Terugwerkende kracht tot en met	Datum uitwerkingtreding	Betreft	Datum ondertekening Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
10-10-2010			Geconsolideerde tekst (GT)	16-06-2014 AB 2014, GT no. 13	n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt onder “landsverordening” verstaan: Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.

Artikel 2

1.
De hoogte van de dwangsom, bedoeld in artikel 22a, eerste lid, van de landsverordening bedraagt maximaal NAf 500.000,- voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen opgelegd bij of krachtens de artikelen 11, 12, tweede lid, 13, 20, tweede lid, en 22h, derde lid, van de landsverordening.
2.
De Toezichthouder kan de verbeurde dwangsom in bijzondere gevallen matigen.
3.
De verbeurde dwangsom komt toe aan de betreffende Toezichthouder die deze heeft opgelegd.

Artikel 3

1.
De hoogte van de boete, bedoeld in artikel 22b, eerste lid, van de landsverordening bedraagt maximaal NAf 1.000,- voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen opgelegd bij of krachtens de artikelen 11, 12, tweede lid, 13, 20, tweede lid, en 22h, derde lid, van de landsverordening.
2.
De Toezichthouder kan de opgelegde boete in bijzondere gevallen matigen.
3.
Boetes komen toe aan de betreffende Toezichthouder die deze heeft opgelegd.

Artikel 4

1.
Onverminderd de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, kan de Toezichthouder de opgelegde dwangsom respectievelijk boete eenmalig met maximaal NAf 500.000,-, respectievelijk NAf 1.000,- verhogen, indien op de dag van het constateren van de overtreding nog geen jaar is verstreken nadat een eerdere overtreding bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting is geconstateerd en de beschikking, waarbij de dwangsom respectievelijk de boete wegens de eerdere overtreding is opgelegd, onherroepelijk is geworden.
2.
De Toezichthouder houdt bij het verhogen van de opgelegde dwangsom of boete rekening met een eventuele matiging als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, en 3, tweede lid.
3.
Indien de dienstverlener ook na oplegging van een verhoogde dwangsom of verhoogde boete, bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan zijn verplichtingen, wordt door de betreffende Toezichthouder, onder overdracht van alle op de zaak betrekking hebbende relevante documenten, met het oog op strafrechtelijke vervolging aangifte gedaan bij het openbaar ministerie.

Artikel 5

[regelt de inwerkingtreding]

Artikel 6

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties.