Organisatie | Sint Maarten |
---|---|
Organisatietype | Koninkrijksdeel |
Officiële naam regeling | LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening toezicht trustwezen strekkende tot het immobiliseren van toonderstukken |
Citeertitel | Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken |
Vastgesteld door | regering |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 15 juni 2010, gepubliceerd in P.B. 2010, no. 36, en in werking getreden op 1 juli 2010.
Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.
Onbekend
Geen
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
10-10-2010 | geconsolideerde tekst (GT) | 03-05-2013 AB 2013, GT no. 715 | n.v.t. |
Onder toonderstukken wordt verstaan: aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van een buitengaatse onderneming, uitgegeven aan toonder of omgezet naar toonder.
De in het eerste lid bedoelde bewaarplicht kan door het trustkantoor worden uitbesteed aan een externe, al dan niet buiten Sint Maarten gevestigde bewaarder, mits deze ten behoeve van het trustkantoor een ondertekende verklaring van bewaring afgeeft, waarin ten minste het volgende wordt weergegeven:
de identiteits- en adresgegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie de betreffende toonderstukken worden bewaard alsmede een verklaring dat iedere wijziging in voornoemde gegevens terstond aan het trustkantoor zal worden medegedeeld onder vermelding van de nieuwe identiteits- en adresgegevens;
Als bewaarder van toonderstukken als bedoeld in het derde lid kunnen optreden:
andere trustkantoren, banken en andere financiële instellingen, die in hun land van vestiging onder vergelijkbaar toezicht staan inzake het bestrijden van witwassen van gelden en het tegengaan van het financieren van terrorisme, waaronder in ieder geval begrepen het identificeren van cliënten en het melden van ongebruikelijke of verdachte transacties, als hetgeen geldt voor het trustkantoor;
notarissen, die in hun land van vestiging onder vergelijkbaar toezicht staan inzake het bestrijden van witwassen van gelden en het tegengaan van financieren van terrorisme waaronder in ieder geval begrepen het identificeren van cliënten en het melden van ongebruikelijke of verdachte transacties, als hetgeen geldt voor het trustkantoor.
De personen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, van de Landsverordening toezicht trustwezen die beheersdiensten verlenen aan een buitengaatse onderneming waarvan toonderstukken bestaan of worden uitgegeven, zijn verplicht die toonderstukken in bewaring te geven aan de in dit landsbesluit aangewezen bewaarders, die daarvoor een deponeringsbewijs afgeven.