Organisatie | Sint Maarten |
---|---|
Organisatietype | Koninkrijksdeel |
Officiële naam regeling | MINISTERIËLE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties |
Citeertitel | Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties |
Vastgesteld door | Minister van Justitie |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Met ingang van deze wijziging worden de volgende regelingen ingetrokken: Regeling indicatoren transacties inzake fiduciaire diensten en Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11 en 13, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.
Geen.
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2016 | art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bijlagen | 15-02-2016 AB, 2016, 12 | Onbekend. | ||
10-10-2010 | 01-05-2016 | geconsolideerde tekst (GT) | 19-04-2013 AB 2013, GT no. 489 | n.v.t. |
Artikel 2 Objectieve indicatoren
In afwijking van het eerste lid, onderdelen c en d, geldt als indicator voor de melding van verrichte of voorgenomen transacties door casino's, internetcasino’s en loterijen elke transactie door of ten behoeve van hun klanten ter waarde van NAƒ 5.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer.
In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, geldt als indicator voor de melding van verrichte of voorgenomen transacties elke storting in contanten op een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) ter waarde van NAƒ 5.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer.
Artikel 3 Subjectieve indicatoren
Onverminderd artikel 2 worden als indicator van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties aangemerkt:
De indicatoren, bedoeld in artikel 2, blijven voorts buiten toepassing ten aanzien vanhet sluiten van overeenkomsten van verzekeringen als bedoeld in artikel 9 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen.