| Overheidsorganisatie | Nederlandse Antillen |
|---|---|
| Officiële naam regeling | LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de augustus 2000 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b, onder 9, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (Landsbesluit aanwijzing financiële diensten identificatie bij financiële dienstverlening) |
| Citeertitel | Landsbesluit aanwijzing financiële diensten identificatie bij financiële dienstverlening |
| Vastgesteld door | Gouverneur van de Nederlandse Antillen |
| Onderwerp | financiën en economie |
| Eigen onderwerp |
Geen
Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening, art. 1, onder b, onder 9
Datum inwerking- treding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerking- treding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-2002 | art. 1, 2 | 19-12-2001 P.B. 2002, no. 34 | n.v.t. | ||
| 23-06-2001 | art. 1 | 20-04-2001 P.B. 2001, no. 59 | n.v.t. | ||
| 21-10-2000 | Nieuwe regeling | 07-08-2000 P.B. 2000, no. 121 | n.v.t. |
1. Als financiële dienst, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 9, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening wordt aangewezen:
het aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard, aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, voor zover het niet gaat om een creditcard, die alleen gebruikt kan worden bij de onderneming of instelling die deze creditcard uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische eenheid waarin de rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;
het in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het in het kader van een geldelijke overmaking betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld;
het aanbieden van prijzen en premies, waarnaar kan worden meegedongen tegen betaling van een waarde welke meer bedraagt dan NAF. 20.000,-- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, in het kader van de exploitatie al dan niet buitengaats, van hazardspelen en loterijen;
het verlenen van fiduciaire diensten waaronder worden verstaan: het al dan niet tegen vergoeding verlenen van diensten van beheer in of vanuit de Nederlandse Antillen voor en ten behoeve van buitengaatse ondernemingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
het ten behoeve van buitengaatse ondernemingen beschikbaar stellen van natuurlijke of rechtspersonen als directeur, vertegenwoordiger of andere functionaris;
de verlening van domicilie en kantoorfaciliteiten ten behoeve van buitengaatse ondernemingen;
het in opdracht maar voor rekening van derden oprichten of doen oprichten van buitengaatse ondernemingen of het liquideren of doen liquideren daarvan.
2. Als financiële dienst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt niet aangemerkt:
het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen aan een instelling waaraan het op grond van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf is toegestaan het verzekeringsbedrijf in de Nederlandse Antillen uit te oefenen;
het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door een instelling waaraan het op grond van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf is toegestaan het verzekeringsbedrijf in de Nederlandse Antillen uit te oefenen.
Als gegevens, bedoeld in artikel 6, onderdeel d, onder 8, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening, worden in het geval van een financiële dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a en b, aangewezen het creditcard- of debitcardnummer met vervaldatum, dan wel het chequenummer tezamen met het corresponderende bankrekeningnummer.
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad waarin het geplaatst is.
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit aanwijzing financiële diensten identificatie bij financiële dienstverlening.