Financiën Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde) Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde)

wet

BWBR0013177 Bank- en effectenrecht, financiering Toezicht bank- en kredietwezen Financiën

Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde)

Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties

nieuwe-regeling 28018 2001-12-13 2001-12-27 2001 665 28018 2001-12-13 2001-12-27 2001 665

BWBR0013177 Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde) nl wet 2017-01-06 Financiën